(제 13기 정기주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제28조에 의거 아래와 같이 정기 주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시: 2026년 03월 31일 (화요일) 오전 10시 00분
2. 장 소: 타운홀
(경기 성남시 분당구 분당내곡로131, 판교 테크원타워 3층 타운홀)
3. 회의 목적 사항
가. 보고 사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고
나. 부의 안건
제1호 의안: 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 사외이사 최홍식 재선임의 건
제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 주주총회 목적사항에 관한 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주 의결권행사에 관한 사항
한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부로 폐지됨에 따라,당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다.
따라서, 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 위임하는 주주의 인감증명서, 대리인의 신분증
7. 참고사항
상법 제542조의4제1항 및 당사 정관 제28조제3항의 규정에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 전자공고로 갈음할예정이오니 유의하시기 바랍니다.
8. 기 타
- 주주총회 기념품은 회사 경비절감을 위하여 지급하지 않습니다.
- 사업보고서 제출 안내
: 당사의 사업보고서는 주주총회 개최 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및
당사의 홈페이지(http://www.gridwiz.com)에 게재할 예정입니다.
2026년 3월 16일
주식회사 그리드위즈
대표이사 김 구 환 (직인생략)